1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/web全職加密人 李奧https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/leleleorich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/687748">我有冇比人呃？虛擬貨幣的詐騙手法</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/687748/embed" width="600" height="338" title="“我有冇比人呃？虛擬貨幣的詐騙手法” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime-fortuneinsight-cloud.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/web/wp-content/uploads/2022/08/08211745/%E5%91%A8%E6%9D%B0%E5%80%AB%E9%83%BD%E6%B7%AA%E7%82%BA%E9%A7%AD%E5%AE%A2%E5%8F%97%E5%AE%B3%E8%80%85%EF%BC%9F%EF%BC%81-%E5%B9%A3%E5%9C%88%E7%B6%B2%E7%B5%A1%E6%94%BB%E6%93%8A%E8%88%87%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%9F%A5%E5%A4%9A%E5%B0%91-20.png1200628加密貨幣的最大特色：去中心化。去中心化的好處就是資料公開、交易受加密保護、不需要第三方介入；但同樣存在不受監管，並且交易無法撤銷的缺點。過去3年，香港與「虛擬資產」相關的罪案數字急劇增加：單在2021年，罪案總數已經高達1397宗，當中涉及金額超過8億元，較前一年升幅逾6倍。其實無論是新手定老手，都有可能前期資料收集不足，或者被詐騙集團誤導，從而陷入騙局。李奧今次同大家總結了四種加密貨幣常見的詐騙手法，大家切勿掉以輕心。 假投資平台／假交易所 假投資平台或假交易所的詐騙不外乎取一個很正常交易所的名字，抄襲正常交易所的介面。當你註冊和入金後，通常會不斷獲利，即使你是投資新手。騙徒會創造讓你覺得這裡的投資很好賺的錯覺，目的是吸引你繼續入金（睇到呢度係咪覺得完全不陌生，所有「傳統世界」中的詐騙亦不外如是）。然而，當用戶打算提取資金時，假交易所會顯示「你的帳戶存有風險疑慮」、「疑似受到凍結」等帳戶問題，要求用戶「先轉入10%（舉例）欲提領資金」以確保你的清白，並才能開通提領。總之遇到客服告訴你，意思類似：「你要轉錢進來，才能轉錢出去」，不好意思，這99.99% 是詐騙。正當的交易所無論什麼原因，即使要凍結你的資金，也不可能叫你繳納額外保證金，可能在特殊場合暫停出金，但任何叫你繳錢才能出金的，都是詐騙。 所以李奧經常提醒大家，一定要選大型知名的交易所 (至少google一下)，雞蛋不要放在一個籃子是重要的投資準則，要分散投資，不要將所有資金放在同一交易所 。 軟地毯 魷魚幣SQUID事件相信大家都略有所聞，這是典型的軟地毯騙局（Rug Pull，顧名思義，當大家都站到地氈上時再一次拉動地氈使其跌倒），指項目方突然放棄項目，將投資人的資金捲款潛逃。這種騙局在傳統市場也存在，只不過創辦人十有八九會受到法律的制裁。但在加密貨幣市場，我們可能連創辦團隊是誰都不知道，不少投資人喜歡這種神秘的項目，覺得可能有極大的利益，殊不知正捲入這類型的詐騙事件中。比較有名的案例是魷魚幣SQUID，遊戲平台squid game藉著魷魚遊戲的爆紅，順勢推出同款遊戲並發行代幣魷魚幣，玩家必須要持有魷魚幣，才可以入場參與。魷魚幣才上線3天，就狂漲700倍，歷史高點達到2861美元，但項目方疑似捲款潛逃，幣價暴跌到0.0008美元，甚至連官網都無法登入，許多投資人因此損失慘重。除了魷魚幣，其實很多Defi項目、NFT項目也是，所以，投資之前一定要先做項目研究，包括團隊背景、技術、Roadmap等等。 授權智能合約詐騙、空投 加密世界的詐騙不僅限於投資相關活動，區塊鏈上的各種受歡迎的原生應用也成為騙徒目標。以DeFi為例，各平台透過智能合約，讓用戶可以直接授權錢包內的資金與平台進行互動。然而，有些不法開發者打著DeFi平台的旗號，透過類似一般平台授權的過程，實際上在多數新手看不懂的地方加上額外授權內容，如可以在非連結平台時可動用你的資金。這類詐騙有時候會與假的空投Airdrop（Initial Airdrop Offering）一併出現。例如用戶的錢包突然出現一筆巨額不知名的幣，並且只能在某某平台出售。此時，如果用戶連上該平台並授權交易那些代幣的智能合約，就正中詐騙分子的下懷。因此，如果錢包裡出現莫名其妙的幣，有時候也不要高興得太早，記得天下沒有的午餐，切忌貪心。 ICO詐騙、龐氏騙局 ICO全稱initial coin offering，意思是虛擬新幣首次公開發行，是一種類似IPO (Initial Public Offering) 首次公開募股的行為 (如早前GOGOX、快狗打車（2246）在港招股) ，散戶投資心儀的新項目，以待日後大賺一筆。只是ICO發行的是虛擬貨幣、IPO是發行股票。整體來說，ICO就是虛擬貨幣公司發行一個新的加密貨幣來籌措資金。然而，缺乏監管和審核的項目，造成「龍蛇混雜」的問題，許多ICO靠著行銷取得人們信任投資，但最終卻沒有把資本用於實現商業模式。 有問題的加密貨幣ICO項目最常被詐騙集團運用龐氏騙局的模式來詐騙。已加入的人吸引新人帶錢入局，拉到下線，獲利就會越高，因此擴散的速度往往比其他詐騙模式快得多。而且你可能會看到很多人真的透過這個資金盤賺到錢，如果這個騙局持續延續，你的確有機會獲利。然而，再縝密、規模再大的龐氏騙局都有垮台的一天，到最後會發現自己就是最後一個加入，血本無歸的倒楣鬼。 虛擬貨幣最著名的龐氏騙局就是OneCoin(維卡幣)，曾有「加密女王」之稱的伊格納托娃（Ruja Ignatova）於 2014 年成立 OneCoin，透過傳銷手法吸引投資人購買他們發行的代幣，自稱是「超越比特幣」的明星項目；但實際上卻是一場超大龐氏騙局，受害者橫跨 175 國，得手金額超過 50 億美元。近日Ruja Ignatova正式被FBI列為十大通緝要犯；今年稍早，她也被列入歐盟刑警組織通緝名單。 而最近期的ICO詐騙便是Titanium 區塊鏈基礎設施服務（Titanium Blockchain Infrastructure Services，TBIS ）。7月25日Titanium執行長 Michael Stollery 承認他參與欺詐性ICO，從美國和海外投資者手中籌集約 2,100 萬美元。 ICO的先天缺陷在於，對於某個有志者在一窮二白的情況下，想要做成某個項目而需要融資，ICO給他機會。然而， ICO在短時間內幫助有志者融到可能是自己一輩子都賺不到的錢。當遠景的理想結果即時在眼前就已經實現以後，很難有人在這樣的情況下還會繼續堅持初心去吃苦耐勞地推進項目，何況ICO同樣給不懷好意的騙子更多的機會。 如果你是2017年前已經留意幣圈，就知道CIO在2017年十分盛行，但距離真正開始流行還未滿1年，ICO氛圍就風雲變色。伴隨著ICO的高報酬率，詐騙、炒幣、投機者蜂擁進場，「割韭菜」一個個被揭發。根據 ICO 諮詢公司 Satis Group 於 […]